Découvrez le monde de la conformité commerciale
Conseil et consultations. Examens préalables. Formations et entraînements. Optimisation des processus.
Services de conformité pragmatiques
Non, « PEP » ne signifie pas que c'est un « no-go », mais que vous devez faire preuve d'une diligence renforcée.
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Non, la « compliance » n'est pas une tueuse d'affaires, mais une voie qui permet un grand succès.
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Avez-vous déjà rencontré directement un responsable de la conformité ? Probablement pas, car ils font partie du back-office. Chez Graber Advisory, vous parlez à des experts en conformité qui vous aident et vous conseillent tout au long de votre parcours.
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Nous avons travaillé avec de nombreux clients, chefs d'entreprise et propriétaires et nous vous proposons des solutions orientées vers les affaires.
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Nous sommes heureux de vous faire profiter de notre expérience.
Des solutions sur mesure et orientées business
Nos services complets
Grâce à notre vaste expérience et à nos connaissances approfondies, nous proposons des solutions sur mesure et pragmatiques
pour répondre à vos besoins en matière de conformité.
Conseils de conformité
Accompagnement complet en matière réglementaire ainsi que développement de solutions sur mesure. En outre, nous assumons des activités de conformité dans les affaires quotidiennes, telles que le nettoyage (de fichiers), les contrôles KYC, le suivi des sanctions (FL, CH, UE, ONU, OFAC, etc.), les présentations de clients ainsi que la création d'instructions, d'instructions de travail et de formulaires de respect du SPG et du SPV.
Formation à la conformité
Des réceptionnistes aux représentants du service client en passant par les responsables de la conformité, nous soutenons toute l'équipe pour garantir que tout est fait en toute conformité à tout moment. Organiser une formation annuelle, une introduction à la conformité ou une formation événementielle, par exemple avant votre processus d'inscription auprès de la FMA ou après un audit.
Optimisation des processus
Intégration (numérique), gestion sécurisée des données, internationalisation, lutte contre le blanchiment d'argent (AML) / lutte contre le financement du terrorisme (CTF), contrôle des sanctions ( FL, CH, UE, ONU, OFAC etc. ), efficace (ex ante et ex post ) suivi des transactions, clôture des comptes et système de contrôle interne (ICS) - nous optimisons vos processus.
Examens préliminaires
Efficacité et sécurité : de l'évaluation de nouveaux clients ou partenaires commerciaux à la création de documents d'intégration et au suivi des listes de sanctions et des médias indésirables, nous garantissons une diligence raisonnable complète. En outre, nous soutenons la révision des services financiers et effectuons des contrôles des transactions pour garantir le bon déroulement des activités.
Enquêteur
Nous soutenons votre personnel spécialisé, planifions ensemble les rendez-vous d'examen dans le respect des dispositions légales et effectuons des contrôles aléatoires efficaces. Nous étudions également d’autres business cases et vous aidons à mettre en œuvre des mesures correctives. Un rapport détaillé de nos travaux d’audit sera présenté tant à votre direction qu’au responsable des due diligences.
FinTech
Nous sommes votre partenaire pour Blockchain, FinTech et DeFI - des processus d'enregistrement et de conformité FMA au KYC/KYCC/KYB et à l'intégration des investisseurs, nous trouvons des solutions pour une orientation vers l'avenir et vous aidons à développer de nouvelles relations commerciales et à surmonter les défis réglementaires en toute sécurité pour les maîtriser.
Réseau
Découvrez notre réseau de partenaires dignes de confiance et qualifiés, comprenant des banques, des fiduciaires, des cabinets d'avocats et d'autres spécialistes. Nous vous offrons l’accès à un groupe diversifié d’experts qui vous aideront à faire progresser de manière optimale vos intérêts commerciaux et à les promouvoir à long terme.
FMA/FIU
Nous vous accompagnons dans toutes les démarches nécessaires pour demander les permis, agréments ou licences nécessaires (ex. TVTG, MiCAR, TrHG). En outre, nous sommes disponibles pour préparer et soumettre tous les rapports nécessaires aux autorités compétentes (FMA/FIU) et offrir des conseils complets sur les obligations de déclaration.